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5月22日,河南省原人大代表、超越集团实际控制人杨清河,站上被告席。他被控三项罪名——集资诈骗罪、贷款诈骗罪、诈骗罪。河南省安阳市人民检察院指控,1992年1月至2015年11月,杨清河未经国家金融管理部门批准,先后以其控制的77家公司为平台,以投资房地产、原煤预订等形式,面向安阳市及周边地区非法集资,涉案金额高达433亿余元。

多名员工介绍,超越人基金当时的年收益为36%,但到第二年就变成24%,“后来给没给就不记得了。”超越集团员工郑励方称,超越人基金共计募集现金和票据大概八九百万,当时公司也没有什么经营,这些钱都是用来给集资群众兑付,以及公司日常开销。另一个筹集资金的渠道,是银行贷款。一审判决书显示,杨清河在严重资不抵债的情况下,明知超越集团背负巨额债务,没有偿还能力,但仍隐瞒事实,使用虚假的财务报表和三方监管协议,于2013年6月、2014年,向光大银行郑州黄河路支行贷款2.4亿元。

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